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  • 公告]平治信息:2018年非公开发行A股股票预案

    时间:2019-08-11

  •   日前1个交易日或20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前1个交

      易日股票交易均价=定价基准日前1个交易日股票交易总额/定价基准日前1个交

      易日股票交易总量。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20

      开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上

      市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券

      交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

      5、本次非公开发行的股票数量不超过1,200万股(含本数),公司发行前总

      股本为120,369,900股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总

      股本的20%,募集资金总额不超过20,000万元。根据发行对象与公司签订的《附

      6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20,000万元,扣除发行

      一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发﹝2012﹞37号)、《上市公

      司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告﹝2013﹞43号)等文件的

      规定,公司第二届董事会第十八次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过

      工作的意见》(国办发﹝2013﹞110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康

      发展的若干意见》(国发﹝2014﹞17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重

      大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告﹝2015﹞31号)等

      十、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件............... 17

      一、平治信息与南京网典签署的附条件生效股份认购合同的主要内容... 29

      二、平治信息与浙数文化签署的附条件生效股份认购合同的主要内容... 32

      三、平治信息与新华网签署的附条件生效股份认购合同的主要内容..... 34

      二、募集资金用于补充流动资金的必要性及可行性分析............... 38

      二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况... 41

      的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形........... 42

      本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

      根据“2018中国数字阅读大会”上发布的《2017年度中国数字阅读白皮书》,2017年中国数字阅读市场规模已经达到了152亿,增长26.7%,并通过文化出海

      等多样化的运营模式进行多元创新拓展,2017年中国数字阅读用户规模为3.78

      亿,较去年增长13.37%,数字阅读行业高速发展,数字阅读会越来越全面地融

      作者原创作品28,000余本,引入有声作品近7,000余部,时长四万五千小时,自

      行改编孵化,有声改编作品包括《阎王妻》、《我若离去,后会无期》、《再见依然

      爱你》、《最后一个捞尸人》、《二皮匠》、《绝望游戏》、《万古镇魔》等。小说改编

      成的漫画作品包括:《契婚》、《医女倾城:盛宠王妃》、《千秋我为凰》、《绝望游

      戏》、《史上最强帝后》、《超模的秘密》等40余部;影视方面:由平治影业推出

      的网络大电影(以下简称“网大”)《战境:火线突围》、《镇魔司:四象伏魔》上

      映后广受好评,其中《镇魔司:四象伏魔》腾讯视频播放量突破6,500万次,荣

      登腾讯视频网大票房排行TOP3,并获得2018首届华语新媒体影展“最佳视觉

      特技奖”荣誉,入选北京国际网络电影展“光年奖”,入围2019“金鲛奖”年度

      他网大作品包括:《时间遗墓1:九龙解棺》已在爱奇艺上映,跨国营救大片《巅

      《镇魔司2》也已拍摄完成,2019年即将上映。此外,由本公司参与投资的网剧

      100个自有运营平台、微信、微博等自营新媒体账号以及电信运营商阅读平台、

      终端厂商阅读平台、大门户阅读频道、阅读APP、阅读WAP站等。同时,公司

      制作精良、阅读收听体验佳的数字阅读产品,通过广泛、精准的分发渠道,微信、

      出用户的日常行为规律,按合适的方式对用户进行跟踪激活,以提高用户的粘性,

      响;相反的又通过水印提取算法,将数字水印从音频宿主文件中完整的提取出来,

      2015年以来,公司营业收入保持持续增长,2016年营业收入较2015年增长

      营业收入及归属于母公司股东净利润分别为70,031.86万元及17,824.68万元,较

      去年同期分别增长6.71%及190.36%,公司业绩整体继续保持迅速增长态势。上

      上市公司资产负债率,增强上市公司的资信能力,提升上市公司融资和偿债能力。

      本为120,369,900股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股

      本的20%,募集资金总额不超过20,000万元。根据发行对象与公司签订的《附

      价的90%。定价基准日前1个交易日股票交易均价=定价基准日前1个交易日股

      票交易总额/定价基准日前1个交易日股票交易总量。定价基准日前20个交易日

      股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易

      《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9

      号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及

      晖女士夫妇,郭庆先生直接持有公司26.43%股权,张晖女士通过平潭齐智兴投

      资合伙企业(有限合伙)控制公司15.99 %股权,郭庆先生和张晖女士夫妇两人

      庆先生持有公司24.03%股权,仍为公司控股股东。郭庆先生、张晖女士夫妇两

      人通过直接和间接方式将控制公司合计38.57%的股权,仍为公司实际控制人。

      股票,全体认购对象穿透计算后将不会超过200名。各发行对象基本情况如下:

      书格式,内容方面涵盖“起点中文网”、“创世中文网”等内容。平治信息主营业

      次非公开发行完成后,南京网典认购金额为5,000万元,以本预案签署日公司市

      值为52.94亿元测算,南京网典持有公司总股本为0.94%,对公司没有控制权,

      值为52.94亿元测算,南京网典持有公司总股本为0.94%。根据《深圳证券交易

      所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定,

      网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、www.kj144.com!优质的客户资源和强大的品牌影响力,

      务、移动互联网业务四大板块。根据公告的2017年年度报告,网络广告业务、

      客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品;拥有“4G 入口”

      /“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务,通

      开发行前此类业务已成型。本次非公开发行完成后,新华网认购金额为5,000万

      0.94%,对公司没有控制权,无法干涉公司独立经营决策或谋取不当利益、损害

      日公司市值为52.94亿元测算,新华网持有公司总股本为0.94%。根据《深圳证

      46.32%的股权,其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有浙数文化股权比

      例为0.61%,浙江日报报业集团通过控制浙报传媒控股集团有限公司间接控制浙

      报传媒集团股份有限公司,于2011年9月29日在上海证券交易所借壳上市。上

      市以来,浙数文化致力于全面互联网化发展并不断推动产业优化升级。2013年,

      浙数文化收购杭州边锋、上海浩方,搭建数字娱乐平台;2016年,浙数文化投

      建包括“富春云”互联网数据中心、浙江大数据交易中心、“梧桐树+”大数据产

      业园、大数据产业基金在内的“四位一体”大数据产业生态圈;2017年,浙数

      10,000万元,以本预案签署日公司市值为52.94亿元测算,浙数文化持有公司总

      股本为1.89%,对公司没有控制权,无法干涉公司独立经营决策或谋取不当利益、

      签署日公司市值为52.94亿元测算,浙数文化持有公司总股本为1.89%。根据《深

      额为人民币5,000万元,乙方认购甲方本次非公开发行股份数量按人民币5,000

      万元除以本次非公开发行的每股发行价格确定,计算结果如出现不足 1 股的,

      本次非公开发行聘请的承销商(“承销商”)发出的《认股款缴纳通知书》之日起

      乙方承诺,认购股份数量上限为6,000,000股,认购金额为不超过10,000万

      数),乙方认购甲方本次非公开发行股份数量按人民币5,000万元除以本次非公

      近年来公司业务发展迅速,营业收入逐年递增。公司2015年度、2016年度

      2017年度、2016年度营业收入较上年同期分别增长178.84%和94.01%。根据数

      能力,降低经营风险,是公司实现持续健康发展的切实保障,具有充分的必要性。

      1,200万股有限售条件的流通股。本次非公开发行的实施不会导致公司股权分布

      晖女士夫妇,郭庆先生直接持有公司26.43%股权,张晖女士通过平潭齐智兴投

      资合伙企业(有限合伙)间接控制公司15.99 %股权,郭庆先生和张晖女士夫妇

      庆先生控制公司24.03%股权,仍为公司控股股东。郭庆先生、张晖女士夫妇两

      人通过直接和间接方式将控制公司合计38.57%的股份,仍为公司实际控制人。

      截至2018年9月30日,公司的资产负债率(合并口径)为33.20%,本次发行

      不存在大量增加负债(包括或有负债)的情况,也不存在负债比例过低、财务成本

      互联网巨头,通过收购互联网文学网站获取内容、自研或收购阅读APP 产品获

      司旗下的QQ阅读;第三类为独立运营的数字阅读企业,通过开发自有阅读平台、

      字阅读领域,数字阅读行业竞争呈现日益激烈的态势。2015年初,腾讯正式收

      有较多流动资金,对货币资金的需求较大。随着公司近年来销售规模的不断扩大,

      知》(证监发﹝2012﹞37号)以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分

      红》(证监会公告﹝2013﹞43号)等规定的相关要求,公司制定了相应的《公司

      后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司应当

      少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发

      利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如公司无重

      利润20%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际

      资产的50%,且超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

      产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

      公司2016年度利润分配方案:2017年5月20日,公司2016年年度股东大

      会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》,同意公司以截至第二届董

      事会第十四次会议决议公告日公司总股本40,000,000.00股为基数,向全体股东

      每10股派2.50元人民币现金(含税),合计分配现金股利10,000,000.00元(含

      公司2017年半年度利润分配方案:2017年9月16日,公司2017年第五次

      临时股东大会审议通过了《关于2017年中期高比例送转方案的议案》,同意以

      截至第二届董事会第十五次会议决议公告日公司总股本4,000万股为基数进行资

      本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增4,000万股,转增

      后公司总股本将增加至8,000万股。上述利润分配方案已于2017年9月27日实

      公司2017年度利润分配方案:2018年5月14日,公司2017年年度股东大

      会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,同意第二届董事会第二十

      次会议决议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》,以公司2017年12

      月31日总股本80,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金

      股利2.5元(含税),共计2,000万元,以资本公积金向全体股东每10股转增5

      股,剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配方案已于2018年5月30

      公司于2016年12月13日在深圳证券交易所创业板上市,2015年度现金分

      红方案符合上市前《公司章程》的规定,2016年、2017年度的现金分红方案符

      公司2015年至2017年实现的净利润扣除现金分红后的未分配利润均结转以

      监发﹝2012﹞37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会

      公告﹝2013﹞43号)及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司

      第二届董事会第十八次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公

      的意见》(国办发﹝2013﹞110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

      的若干意见》(国发﹝2014﹞17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资

      产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告﹝2015﹞31号)等文件

      (2)在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本12,036.99万股为基

      次发行的股份数量上限为1,200.00万股,按照本次非公开发行股票的数量上限计

      算,本次非公开发行完成后,公司总股本将达到13,236.99万股;本次非公开发

      (4)根据公司2018年第三季度报告,公司2018年1-9月扣除非经常性损

      益后归属于母公司所有者的净利润为17,578.75万元,假设2018年度扣非后归属

      于母公司股东的净利润为23,438.33万元,同时假设公司2019年度实现的扣除非

      经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2018年度基础上按照0%、10%、

      20%的业绩增幅分别测算。该假设并不代表公司对2018年和2019年的盈利预测,

      亦不代表公司对2018年和2019年经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行

      (5)假设不考虑2018年和2019年限制性股票可能的回购注销及股票期权

      假设1:假设除本次募集资金投资项目外,公司2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

      假设2:假设除本次募集资金投资项目外,公司2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

      假设3:假设除本次募集资金投资项目外,公司2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净

      注:以上测算中,2018年度扣非后归属于母公司股东的净利润=2018年1-9

      月扣非后归属于母公司股东的净利润/3×4;每股收益按照《公开发行证券的公

      司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年

      修订)的规定进行了计算。公司对2018年和2019年净利润的假设分析是为了便

      后归属于母公司股东的净利润与2018年持平,公司即期基本每股收益和稀释每

      时,对2018年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对

      益保护工作的意见》要求,公司拟通过加强募集资金管理、加强研发与业务升级、

      资金成本,提升资金使用效率,加强费用控制,全面有效地控制公司的经营风险。

      监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国

      证监会公告[2013]43号)的规定,公司董事会同时制定了相应的《杭州平治信息

      技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年—2019年)》,以细化《公司

      /本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深

      圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出

      (本页无正文,为《杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行A股股票